Conformité LCB-FT : ne commettez plus ces erreurs !
Votre dispositif de conformité LCB-FT doit réellement prémunir votre entreprise des risques réels liés à votre activité et il doit être appliqué de façon cohérente
Évaluation des tiers Sapin 2 : surmonter les difficultés en pratique
D’après l’enquête nationale de l’Agence française anticorruption (AFA), l’évaluation des tiers fait partie des obligations anticorruption qui posent le plus de difficultés pour 59 % des
Qu’est-ce que la LCB-FT ?
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est devenue un enjeu prioritaire pour toutes les grandes entités de France et d’Europe.
Quelles procédures de lutte anti-blanchiment dans les cabinets d’expertise-comptable ?
La NPLAB 2020, édictée par l’Ordre des experts-comptables, fixe les lignes directrices applicables en matière de vigilance, de déclaration à Tracfin et de contrôle interne.
Quelles différences entre détournement de fonds et blanchiment d’argent ?
Le détournement de fonds et le blanchiment d’argent sont deux formes de criminalité financière souvent confondues. Pourtant, leur nature juridique et leurs mécanismes diffèrent significativement.